Quem somos
A Estratégia Consultoria & Inteligência é uma consultoria investigativa especializada em investigações corporativas, com foco na mitigação de riscos, fortalecimento da integridade empresarial e proteção de ativos reputacionais.
Nossa atuação é pautada por análises críticas, soluções sob medida e uma abordagem estratégica que alia conhecimento técnico a uma visão aprofundada dos desafios enfrentados pelas organizações. Contamos com uma equipe altamente qualificada, formada por profissionais experientes em investigações complexas, auditorias internas e segurança corporativa.
Entre 2019 e 2024, nosso diretor administrador participou e teve relevantes investigações em diversas regiões do Brasil, incluindo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Sergipe, Bahia e São Paulo, com foco no combate a fraudes, comércio ilícito e outras ameaças à integridade empresarial.
Nosso compromisso é com a segurança, conformidade e transparência nas operações dos nossos clientes. Atuamos como parceiros estratégicos na identificação de vulnerabilidades, apuração de condutas suspeitas e desenvolvimento de medidas eficazes para prevenir danos e proteger o valor da empresa.
Certificação Internacional
Temos certificação da CEAS Brasil e da “Corporacion Euro Américana de Seguridad” em Investigação Empresarial e Gestão de Riscos.
Serviços
Investigações Corporativas
A condução eficaz de investigações empresariais exige uma variedade de habilidades, incluindo metodologias para prevenir, combater e analisar fraudes, forense computacional, contabilidade, cybersecurity, privacidade de dados, técnicas de entrevista investigativa. Atua na investigação e combate à falsificação de defensivos agrícolas e medicamentos, protegendo empresas e consumidores contra fraudes que comprometem a segurança, a saúde pública e a integridade do mercado.
Investigação de Fraude e Corrupção
A investigação de fraudes e casos de corrupção busca identificar detalhadamente todos os elementos envolvidos no evento fraudulento. Compreender o modus operandi, a extensão e os valores envolvidos são informações essenciais para orientar as decisões das empresas e prevenir casos futuros. Nossa investigação de fraudes e corrupção segue à risca a Lei 12.846/2013.
Background Check com Conformidade à LGPD
Na Estratégia Consultoria & Inteligência, realizamos background checks, verificações de antecedentes criminais, cíveis e trabalhistas; com total conformidade à Lei nº 13.709/2018 – LGPD. Nossos processos seguem os princípios de legalidade, necessidade, finalidade e transparência, garantindo o tratamento ético e responsável dos dados, com foco na prevenção de fraudes e no cumprimento de obrigações legais. Aliamos inteligência investigativa e responsabilidade jurídica para apoiar decisões seguras em contratações, parcerias e outras situações estratégicas.
Investigação Patrimonial
A investigação patrimonial é uma ferramenta essencial para empresas e indivíduos que desejam obter informações sobre o patrimônio de uma pessoa física ou jurídica.
Esse tipo de investigação pode incluir a identificação de bens imóveis, veículos, contas bancárias, investimentos, participações em empresas, entre outros ativos financeiros. Essas informações são úteis em uma variedade de situações, como processos judiciais, due diligence, investigações de fraudes, divórcios e execuções judiciais. Uma investigação patrimonial detalhada e precisa pode fornecer insights valiosos para tomar decisões informadas e proteger seus interesses financeiros.
Realizamos a coleta de dados em bancos públicos, como órgãos governamentais e cartórios, para encontrar indícios de diversas categorias, incluindo bens, atividades e dívidas. Nossa análise minuciosa oferece insights valiosos para apoiar processos judiciais, due diligence e outras investigações.
Confie em nossa expertise para obter informações precisas e relevantes.
Terceirização de Profissionais de Investigação
Oferecemos profissionais especializados em investigação corporativa para apuração internas, por tempo determinado. Nossos profissionais especializados realizam abordagens no campo para verificar, monitorar, situações presencialmente e coletar informações externas.
Nosso objetivo é garantir uma investigação detalhada e precisa, fornecendo dados valiosos para tomadas de decisões informadas.
Garantimos expertise para investigações eficazes precisas.
DEMAIS SERVIÇOS
Direito de Propriedade
- Desenvolvimento e gestão do Programa Anti-falsificação.
- Investigações digitais.
- Investigações para localização e apreensão de produtos.
- Cooperação com autoridades governamentais e policiais.
- Aquisição de produtos para evidências jurídicas.
- Manutenção de Banco de Informações.
Pirataria de Sementes
A investigação sobre pirataria de sementes envolve o rastreamento e a identificação de casos de produção, distribuição ou venda ilegal de sementes protegidas por direitos autorais ou propriedade intelectual. Essa prática prejudica os produtores legítimos, compromete a qualidade das safras e pode ter impactos significativos na segurança alimentar e na biodiversidade.
O objetivo da investigação é deter essas atividades ilegais e proteger os interesses legítimos dos produtores de sementes.
Gestão de Riscos e Fraudes
O processo de gestão de risco de fraude, contexto, identificação de processos críticos, identificação de riscos de fraude, relevância dos fatores de riscos, avaliação dos riscos inerentes, avaliação dos controles existentes, avaliação dos riscos residuais, plano de ações e ações de monitoramento.
Gestão de Segurança
Avaliação do Programa atual.
Desenvolvimento e implementação de Programa de Segurança.
Levantamentos, auditorias e análise de risco.
Treinamento para situações cotidianas e profissionais no Brasil.
Contato com Órgãos policias e reguladores.
Nossos serviços visam proteger executivos e suas famílias em diversas situações, oferecendo soluções adaptadas para cada ambiente e contexto de exposição.
Análise de Riscos para Condomínios
Análise detalhada de riscos específicos para condomínios.
Criação de plano de contingência para lidar com situações de emergências.
Elaboração de plano de segurança personalizado para condomínio.
Desenvolvimento de programa de treinamento em segurança para funcionários e moradores.
Diante do crescente desafio da violência urbana que afeta os condomínios, nosso programa visa avaliar todas as ferramentas de segurança em uso, buscando reduzir ocorrências e custos, enquanto aumenta o controle e a efetividade da segurança.
Compliance
Implementamos Programas de Compliance completos.
Definimos Políticas, Procedimentos e Código de Conduta.
Oferecemos Comunicação, Treinamento e Monitoramento eficazes.
Realizamos Investigação em Compliance para garantir conformidade e ética.
Nosso Programa de Compliance, baseado em boa governança, molda a cultura ética da organização e atua como ferramenta preventiva e investigativa diante de condutas suspeitas ou ilegais.
Segurança da Informação
Protegendo seus Dados
Proteção de sistemas, programas, equipamentos e redes contra invasões e ataques.
Objetivo
Proteger dados valiosos contra violações e garantir confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
Medidas e Estratégias
- Uso de firewalls, criptografia e políticas de acesso.
- Monitoramento constante de redes e sistemas.
- Utilização de softwares de segurança e realização de backups regulares.
Conscientização e Treinamento
- Educação dos usuários sobre práticas seguras.
- Treinamentos periódicos para atualização sobre ameaças.
Importância
- Proteção de informações sensíveis.
- Prevenção e perdas financeiras e danos à reputação.
- Cumprimento de regulamentações de privacidade.
Evolução Constante
- Processo em constante evolução para adaptar-se a novas ameaças e tecnologias.
- Manutenção da atualização com as melhores práticas e tecnologias.
Treinamentos
Conscientização de Segurança Corporativa e Executiva.
Proteção de executivos.
Aperfeiçoamento de Gerentes e Profissionais de Segurança Privada.
Sensibilização do público para cultura de segurança empresarial.
Nossa prioridade é educar e conscientizar sobre segurança, prevenindo se tornar vítima da violência.
Palestra para Forças de Segurança
Em 2020, teve a oportunidade de ministrar o primeiro treinamento para Brigada Militar, na cidade do Vale do Rio Pardo, com foco no tema “Mercado Ilegal de Defensivos”.
Participou de Operações das Forças de Segurança, e ministrou treinamentos de presença e virtuais sobre o tema “Mercado Ilegal de Defensivos” para diversas autoridades das Forças de Segurança, incluindo:
- Academia de Polícia Militar do Paraná -APMG.
- Polícia Militar do Paraná -BPFRON.
- Polícia Militar de Rondônia-BPRFON
- Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde-PMPR
- 7º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Paraná
- 21º Batalhão de Polícia Militar do Paraná.
- 3ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária do Estado de Santa Catarina. (PRÉ).
- Polícia Militar de Goiás (Batalhão Ambiental).
- Polícia Militar de Goiás – Comando de Operações de Fronteira (COD).
- Polícia Militar Ambiental de Santa Catarina,
- Brigada Militar-Patram\Polícia Ambiental,
- 4º BPAF- Brigada Militar.
- Polícia Civil do Estado de Santa Catarina -Deic.
- Polícia Civil do Rio Grande do Sul-Decrab-Bagé.
- Polícia Civil do Rio Grande do Sul-Dezembro-Ijuí.
- Núcleo de Inteligência da Polícia Civil de Mato Grosso-Sinop-MT.
- Unidade Administrativa de Segurança Portuária-UASP-Paranaguá-Pr.
- Webinar “O Campo mais seguro” HackatAgro. (2020).
- Operação Princípio Ativo (2020).
- Operação Piratas do Agro (2022).
- Operação Hades – Combate ao comércio de Agrotóxicos Ilegais- Draco- São Luiz Gonzaga-RS (2022). Delegado Titular Heleno dos Santos.
